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华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告 2019伯克希尔股东大会

原标题:华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603358       证券简称:         公告编号:2019-035

华达汽车科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年9月10日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席7人,独立董事武兵书先生因公务未出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书张盛旺出席会议,副总经理洪兴、财务总监杨建国列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

2、 关于选举独立董事的议案

3、 关于选举监事的议案

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:杨震华、周菡清

2、 律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华达汽车科技股份有限公司

2019年9月11日

证券代码:603358         证券简称:华达科技         公告编号:2019-036

华达汽车科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈竞宏先生主持,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举陈竞宏先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(二)审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

选举公司第三届董事会专门委员会成员如下:

董事会战略委员会成员:陈竞宏、葛江宏、林建平;主任委员:陈竞宏。

董事会审计委员会成员:张艳、范崇俊、刘丹群;主任委员:张艳。

董事会薪酬与考核委员会成员:范崇俊、葛江宏、张艳;主任委员:范崇俊。

董事会提名委员会成员:林建平、陈竞宏、范崇俊;主任委员:林建平。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任葛江宏先生为公司总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(    公告编号:2019-038)。

(四)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理提名,董事会提名委员会认可,同意聘任朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、范银松先生为公司副总经理。任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(    公告编号:2019-038)。

(五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘任张盛旺先生为公司董事会秘书,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》(    公告编号:2019-038)。

(六)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司董事长提名,董事会提名委员会认可,同意聘请杨建国先生为公司财务总监,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》( 公告编号:2019-038)。

(七)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,结合公司财务状况及市场行情变化,公司拟向股份有限公司泰州分行,申请总额不超过2亿元的综合授信额度。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

三、报备文件

第三届董事会第一次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2019年9月11日

证券代码:603358         证券简称:华达科技         公告编号:2019-037

华达汽车科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈志龙先生主持,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事推荐,选举陈志龙先生担任公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会任期届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、报备文件

第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日

证券代码:603358         证券简称:华达科技         公告编号:2019-038

华达汽车科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开第三届董事会第一次会议。会议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项,现将公司聘任高级管理人员的事项公告如下:

一、本次聘任的高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次会议决议,公司决定聘任总经理一人、副总经理四人、董事会秘书一人、财务总监一人,具体情况如下:

1、总经理:葛江宏先生

2、副总经理:朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、范银松先生

3、董事会秘书:张盛旺先生

4、财务总监:杨建国先生

被聘高级管理人员简历详见附件。

二、本次聘任高级管理人员的任期

公司本次聘任的高级管理人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起,至第三届董事会任期届满之日止。

三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、张盛旺先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,张盛旺先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见:

经审查,公司本次聘任高级管理人员的程序规范、合法,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。被聘高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况,不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形,同时具备较高的专业理论知识、丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任职务的要求。

我们同意公司聘任葛江宏先生为公司总经理,同意聘任朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、范银松先生为公司副总经理,同意聘任张盛旺先生为公司董事会秘书,同意聘任杨建国先生为公司财务总监。

五、报备文件

1、《华达汽车科技股份有限公司第三董事会第一次会议决议》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日

附件:聘任高级管理人员简历

1、葛江宏:男,1972年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,清华大学研究生课程结业,高级经济师。曾任靖江市轴承厂计量室主任、团总支书记;历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司营销前期开发部长、副总经理、总经理、董事等职务,现任本公司董事、总经理。葛江宏先生担任的其他社会职务有:靖江市人大代表,靖江市科协副主席、靖江市青年商会会长、中国青年企业家协会会员、江苏省科学技术协会委员等。葛江宏先生所获得的个人荣誉有:江苏省劳动模范、泰州市劳动模范、泰州市十大优秀青年企业家、泰州市十佳营销明星、靖江市十大杰出青年、靖江市十大杰出青年企业家、靖江市"五一"标兵、靖江市十佳优秀科技工作者、靖江市科技先进工作者等。

2、朱世民:男,1953年生,中国籍,无境外永久居留权。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司副厂长、副总经理、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。

3、陈斌:男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历,质量管理工程师。曾于江苏江安制药有限公司任职,历任江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司销售科科长等职。现任本公司董事、副总经理。

4、范银松:男,1979年生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间技术员、长春办事处销售员、长春办事处主任、总经理助理、副总经理等职务,现任本公司副总经理。

5、洪兴:男,1968年生,中国籍,无境外永久居留权。曾在柏木晨光液压件厂、上海长宏模具厂工作;历任靖江华德汽车配件厂、江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司车间主任、生产部部长、总经理助理等职。现任本公司副总经理。

6、张盛旺:男,1987年出生,中国籍,本科学历。曾任南京云海特种金属股份有限公司证券事务代表,江苏亨通有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表,现任本公司董事会秘书兼证券部长。

7、杨建国:男,1971年生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于南京审计学院,注册会计师。曾任欧区爱铸造材料(中国)有限公司财务经理、集团股份有限公司外派财务总监、北京华审会计师事务所江苏分所经理等职务。现任本公司财务总监。

证券代码:603358         证券简称:华达科技         公告编号:2019-039

华达汽车科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”),会议审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等事项,在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项,相关董事会、监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上的公告

现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

(一)董事会成员

根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果,公司第三届董事会的9名董事分别为(排名不分先后):陈竞宏先生、葛江宏先生、刘丹群女士、陈琴女士、朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、林建平先生、范崇俊先生和张艳女士。其中,陈竞宏先生为董事长,林建平先生、范崇俊先生和张艳女士为独立董事。

上述9名董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质,并获审核通过。

(二)董事会专门委员会成员

公司第三届董事会专门委员会名单如下(排名不分先后):

(1)董事会战略委员会成员:陈竞宏、葛江宏、林建平;主任委员:陈竞宏。

(2)董事会审计委员会成员:范崇俊、张艳、刘丹群 ;主任委员:张艳。

(3)董事会薪酬与考核委员会成员:葛江宏、范崇俊、张艳;主任委员:范崇俊。

(4)董事会提名委员会成员:范崇俊、林建平、陈竞宏;主任委员:林建平。

二、公司第三届监事会组成情况

根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结果,公司第三届监事会3名监事分别为:陈志龙先生、何清波女士、褚金华先生。其中陈志龙先生为监事会主席。3名监事共同组成公司第三届监事会,任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、部分董事、监事离任情况

第二届董事会、监事会任期届满后,武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生不再担任公司独立董事。

武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用,公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、《华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

2、《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

3、《华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日